コーポレートガバナンス

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取締役会

取締役会メンバー

役職名氏名略歴
董事長李國光- 台亜半導体股份有限公司董事長
- 真旻投資股份有限公司董事長
- 当代新創科技股份有限公司董事長
- 合眾投資股份有限公司董事長
- 萬圳光投資股份有限公司董事長
- 連亜半導體股份有限公司董事長
- 冠亜半導體股份有限公司取締役
- 東圳資產股份有限公司取締役
- 積亞半導體股份有限公司取締役
副董事長戴圳家- 深圳日亜化学有限公司董事長
- 上海日亜電子化学有限公司董事長兼総経理
- 台湾日亜化学股份有限公司総経理／取締役
- 日本日亜化学工業株式会社第三営業本部 本部長
- 台亜半導体股份有限公司副董事長
- 日本日亜化学工業株式会社常務取締役
取締役錢彥君- 台湾日亜化学工業株式会社取締役補佐
- ユーベックテクノロジー株式会社営業部秘書
取締役台湾日亜化学股份有限公司 代表者：石上幸志- 台湾日亜化学股份有限公司副総経理
- 深圳日亜化学有限公司総経理
- 上海日亜電子化学有限公司取締役
- 香港日亜電子化学有限公司総経理
- 深圳市光芯視覚科技有限公司取締役
- 台亜半導体股份有限公司取締役
独立取締役蔡士光- 徳光聯合会計事務所主任会計士
- 永信国際投資ホールディングス股份有限公司 独立取締役
- 永信薬品工業股份有限公司独立取締役
- 信錦企業股份有限公司独立取締役
- 営邦企業股份有限公司独立取締役
- 志航科技股份有限公司監査役
独立取締役賴振東- 台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA) 理事長
- 台湾特許商標法務スタッフ交流協会（TPTLA）理事長
- アジア弁理士協会台湾総会（APAA）交代監事
- AIPTグループ品質責任者
- 経済部知的財産局（TIPO）特許チームIIリーダー
- 財団法人食品工業発展研究所取締役
- 経済部知的財産局（TIPO）特許チームIリーダー
- 財団法人中国生産力センター取締役
- 経済部知的財産局（TIPO）特許チームI副リーダー
- 経済部中央標準局（知的局の前身）特許処行政科長
- 経済部中央標準局（知的局の前身）
技士、スペシャリスト、技正、科長
独立取締役吳建志- 台北医学大学医学部主任
- 台北医学大学医学教育及び人文学科 副教務長／常勤教授
- 台北医学大学附属病院泌尿器科主治医

取締役会のダイバーシティポリシー

当社は、「コーポレートガバナンス行動ガイドライン」を定めており、取締役会メンバーの多様性を明確に規定しています。会社支配人を兼務する取締役は取締役員数の3分の1を超えてはならないと定めたほか、会社運営、経営形態及び発展の状況に応じて適切なダイバーシティポリシーを定めます。これには次の2つの面の基準を含むがこれらに限りません。

  • 基本的な条件および価値：性別、年齢、国籍、文化など。
  • 専門知識および技能：専門的な経歴（法律、会計、産業界、財務、マーケティング、科学技術など）、専門的な技能、産業界での経歴など。

取締役会のメンバーは、通常、職務を遂行するために必要な知識、技能および資質を備えるものとします。コーポレートガバナンスに関する理想の目標を実現するために、取締役会は全体として以下の能力を備える必要があります。

  • 運営上の判断力。
  • 会計および財務分析の能力。
  • 経営管理能力。
  • 危機対応能力。
  • 産業界に関する知識。
  • 国際市場に対する視野。
  • 統率力。
  • 意思決定力。

当期の取締役員数は11名であり、その多様性については以下のとおりです。

役職名

氏名

基本的な条件

專門知識

技能

国籍

性別

従業員である

年齢

独立取締役在任年数

産業界での経歴

法律、財務または会計

危機対応能力

国際市場に対する視野

意思決定力

統率力

リスク管理能力

55歳以下

56-65

66-75

3年以下

3-9年

9年以上

董事長

李國光

中華民國

男性

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副董事長

戴圳家

中華民國

男性

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取締役

錢彥君

中華民國

女性

 

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取締役

台湾日亜化学股份有限公司 代表者：石上幸志

日本

男性

 

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独立取締役

蔡士光

中華民國

男性

 

 

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独立取締役

賴振東

中華民國

男性

 

 

 

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独立取締役

吳建志

中華民國

男性

 

 

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経営目標達成状況独立取締役数が取締役数の3分の1を超えている達成した。会社の経営者を兼務する取締役は、取締役数の3分の1を超えてはならない。達成した。独立取締役の任期は3期を超えない。達成。